ЮМК Банк выиграл суд против ЦБ об отзыве лицензии

Арбитражный суд Москвы признал незаконным отзыв Центробанком России лицензии у краснодарского банка «Южная многотраслевая корпорация».

Тем же приказом ЦБ от 19 марта 2021 года в банке была введена временная администрация. Согласно картотеке арбитражных дел, именно этот приказ был аннулирован судом.

Опубликована только резолютивная часть, поэтому пока не ясно на основании каких аргументов такой мелкий банк сумел выиграть дело против ЦБ. В последний раз суд становился на сторону банка в таком вопросе в 2015 году.

Напомним, ЮМК Банк принадлежит кубанскому бизнесмену Олегу Макаревичу, разыскиваемому по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным Центробанка, причиной отзыва лицензии, стали неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, проверка банка выявила случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.