Банк России отозвал лицензию у принадлежащего краснодарскому бизнесмену Олегу Макаревичу ООО «ЮМК Банк».
По данным регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, проверка банка выявила случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
В своей деятельности банк ориентировался на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная часть кредитного портфеля. При этом 70% ссудной задолженности банка ЦБ назвал низкокачественной. Об этом говорится на сайте регулятора.
ООО «ЮМК Банк» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году и принадлежит структурам, связанным с бизнесменом Олегом Макаревичем. 8% доли компании принадлежит предпринимателю напрямую.