Краснодарский суд ликвидировал ЮМК Банк

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о ликвидации ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ООО «ЮМК Банк»).

С заявлением о принудительной ликвидации обратился Центральный банк России. Основанием стал отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности 19 марта 2021 года. Об этом говорится в документах краевого арбитража.

Как писал ранее «Голос Кубани», лицензия у банк была отозвана из-за того, что банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, проверка банка выявила случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Владелец ООО «ЮМК Банк» бизнесмен Андрей Макаревич в апреле этого года был объявлен в розыск полицией Краснодара из-за неуплаты налогов. Против него и его супруги в декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (пп «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствие считает, что владелец ООО «Металлглавснаб» не платил налоги своей компании. К тому же с целью уменьшения налогооблагаемой базы он оформлял земли на третьих лиц. Речь идет о земельных участках в станице Пластуновская Динского района, селе Красносельское и СПК «Красная звезда».